فرنسا تتعرف على أكثرَ من 150 "مصرفيًّا سريًّا" يتبع تنظيم "داعش"

الجمعة، 15 ديسمبر 2017 12:00 ص

في نفس السياق ذاته، أكد السيد برينو دالس، مدير هذه الإدارة، أثناء عرض تقرير إدارته حول: "مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، عن عام 2016، موضحًا أن هؤلاء المصرفيين السريين التابعين لداعش يتلقَّوْنَ أموالًا، تَهدِف بشكلٍ واضح إلى الاستمرار في مزاولةِ نشاطها". 
 
أشار إلى أن تحدّي إدارته يتمثّل في تحديد أماكن المُتَلقّين الجُدُد أموالَ تنظيم "داعش"، الذي يعتمد أكثرَ فأكثر على التمويل الخارجي، مضيفًا أن ثَمّة تَحَدٍّ إستراتيجي يُصاحِب تمزُّق داعش؛ يتمثّل في محاولة معرفة أين يوجد المتلقّون الجدد للأموال؛ لمحاولة تعقُّب الخلايا السرطانية المستقبلية التابعة لداعش".
 
كما يشير التقرير؛ إلى أنه مع ترْك المتطرفين الأراضيَ العراقية والسورية، فقد "حُرِموا من مصدر تمويلهم الأول"، المتمثِّل في "غنائم الحرب"، و"ابتزاز السكان"؛ لذا فسيسعَوْنَ لـ "تعويض هذه الخسائر جزئيًّا؛ عَبْرَ اللجوء إلى التمويلات الخارجية". 
 
أكد "دالس"؛ بأن إدارته تعمل كذلك على مراقبة "الدعم التقليدي" لتنظيم "داعش"، المتمثِّل في "المؤسسات الإنسانية والثقافية؛ من أجل تجنُّب استخدام هذه المؤسسات في تمويل الإرهاب".
 
 استدرك خلال تصريحه، يعتمد عملنا بشكلٍ رئيسٍ على تحديد إشاراتٍ موثوقة أو ضعيفة، متعلِّقة بالتطرف والسلوك المالي"، مشيرًا إلى أن المَبالِغ عادةً ما تكون ضعيفة.

المصدر: بوابة الأزهر
 
 
 
 

اضافة تعليق